1. 客户境外汇款还未到帐,我如何跟踪款项银行现在处理已经到何程度
这件事情急不得!
第一,不同的银行,其境外汇款路线不同。你的开户行作为收款银行,在不了解汇款将从哪条路线汇来的情况下,只能被动地接收这笔汇款,而无法查到中间环节。
第二,境外汇款可能会经过若干家银行才到达你的开户行。对方银行(A)的控制号只有在与其下家银行(B)的环节有效,之后银行(B)的控制号将取而代之。等到汇款到达你的开户行时看到的已经不是银行(A)的控制号了,可能是银行(B)或银行(C)的。
所以,你的客户提供的银行控制号在这边用处不大。
建议:
1、目前,境外汇款最快的可以当天到帐,中间环节多的就说不准了。如果觉得汇款在合理时间还没有到帐,首先应从汇款那边的银行查起。
2、如果能拿到对方银行提供的更详细的汇款信息,包括中间银行和银行控制号,也可尝试到你的开户银行查询。
3、下次汇款前,到开户银行要一份境外汇款路线,只要你的客户按照你提供的路线汇款,查询会方便些。
2. 境外汇款人是黑名单,这是怎么回事呢?
可能是境外汇款人的名字有字符在黑名单列表中,这个不严重,按照银行的要求提供相关信息就可以了,这些信息可以帮助银行进行身份排查,排查通过就不会影响汇款
3. 境外汇款两次间隔时间
我昨天做了一次境外汇款,几天后可以再汇?
没有什么明确的限制,最好还是隔两天再汇款。拓展资料:银行汇款是指将现金存入指定账户的过程,存款人可以是单位,也可以是个人。在网店经营过程中,银行汇款也是一种常用的支付方式。银行汇款需要手续费,不同的银行所收取的费用不同。中国的银行有不同的汇款手续。银行汇款有些技巧,而且也有需要注意的地方,比如有的银行就认汇款的帐户,这样如果帐户写错了,钱就发到别的帐户上了,这些都是值得注意的。在招商银行向招商银行账户汇款,否则很可能延误多至1个星期的时间。另外需要知道就是汇款技巧。国内金融远远不如西方国家发达,尤其是汇款,到帐以后,看上去就一个数字,时间,最多有个汇款地。境外汇款现金交易方面规定,自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的标准均为人民币5万元以上、外SWIFT Code是由该协会提出并被国际标准化组织(International Organization for Standardization,缩写ISO)通过的银行识别代码,其原名是BIC (Bank Indentifier Code),但是BIC这个名字意思太泛,担心有人理解成别的银行识别代码系统,故渐渐大家约定俗成地把BIC叫作SWIFT Code了。该号相当于各个银行的身份证号。每个银行(包括每个分行、支行)都有一个代码,是由银行名称的英文缩写和总行所在地的英文缩写(也有用数字加字母表示某城市的)以及该分行所在地的代码(字母、数字或混合)组成。币等值1万美元以上。在国际上,银行的SWIFT Code 都是统一的格式,例如:BKCHCNBJ110 ,1-4位为一家银行的统一代码(中国银行为BKCH),5-6位代表国家代码(中国为CN),7-8位代表城市代码(北京为BJ),110代表北京市分行。其中总行的SWIFT Code没有所在地代码,位数为8位(如中国银行总行BKCHCNBJ),其余都为11位。
4. 境外汇款可以分多次吗
境外汇款应该一次汇款有额度的,银行有外汇制度的,会根据你需要的汇款而在额度内办理汇款的。
5. 用网银往境外汇款一天能汇几次
在线银联每天无限次,每次不能超过25000美元
6. 怎样查询被列为高危险客户?好久能解除高危险客户?
建议保持良好征信
7. 外贸出纳偶尔会收到银行通知,说某某国外客户是高风险国家,请问这种情况该怎么处理?
无非是想推销一下他们的一些保险或保理保付之类的业务。
如果你不想听,就直接告诉他们,你们的风险评估不销售部在负责,不归你管,就可以了。